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自“亮剑-”“网络-”专业行动开展以来，赞皇县公安局合成作战中心继续进行发力、精确出击，与刑事四中队合作作战，前往湖南省宁乡市打掉洗钱黑通道，涉嫌支持网络新闻犯罪活动。

事件的突发警情是命令

4月27日上午9点左右，一位60岁的老爷爷慌慌张张地来到赞皇县公安局刑警4中队，一进来就急忙告诉民警自己近50万元的血汗不能从网上出来。

民警详细咨询称，陈爷爷在网上认识女性网民，让陈爷爷下载可以买彩票的app，以理财老师的身份指导，让陈爷爷参加投资理财微信群，赚钱。 微信群里的人都大量购买这个理财产品，轻轻松松被钱诱惑陈爷爷放松了警惕，扎进了骗子的圈套。

看陈爷爷手机组的复印件，民警评价这是“杀猪盘”式电信诈骗案，被骗金额巨大，民警立即报告主管副局长刘兴，向合成作战中心提交案件“订单”，经刘兴批准，合成

抽丝剥茧资金流找出线索。

合成作战中心魏昭通分解受害者银行卡资金流，陈爷爷存入骗子一级银行卡后，前后不到5分钟，近50万元被骗子分成几个二级账户，二级账户又在一分钟内把钱转入三级账户

事务民警只能回顾，一楼再次查询和拆除各账户，终于在一个资金流小分店发现了端倪。 两个银行卡账户在这次收款之前，在两个atm和银行柜台取款过。 这个发现给了事务民警“山重水复没，柳暗花明又变成了村庄”的感觉。 魏昭通通过反电诈骗平台让这两张银行卡的实际持有人落地，发现这两个嫌疑犯在户籍上是湖南省宁乡市，通过技术手段发现了活动痕迹。

星夜兼程“三剑客”赴宁乡

5月7日，合成作战中心迅速组建刘利斌、姜乐凯、魏昭三人打击小队前往湖南宁乡市，三名民警迅速收拾行李集结在宁乡市。

飞机落地后，南方的潮湿空气本来就是炎热的天气，事务警长无法休养，租车前往宁乡，傍晚到达。 简单吃饭住宿后，三个人马上开始就业。

根据银行卡取款时留下的消息，在大宁乡市的银行据点有银行据点，atm机在各找一台atm机。 晚上银行已经下班了。 三个人依然没有寻找机会。 透过玻璃看到银行晚上有值班人员，刘利斌敲打银行玻璃，经过信息表达，银行员工打开一半的大门和三个人的信息表达，经过银行员工的反馈，终于找到两个多小时后，取款银行卡的atm设备全部 时间紧迫。

好事多磨一波又三折

第二天，银行上班时，事务警长赶到银行，经过审讯，很快发现了嫌疑人的身影，但不是这张卡的开户人，而是事务警长经过调查保存了监视。

取出第二张银行卡atm的取款录像，在前后将近一个小时，怎么也找不到取款时间段的影像，就业地点暂时陷入僵局。

我该怎么办？

刘利斌尽快调整思路，与该银行湖南省分行取得联系，在湖南分行监视中心反馈之前遇到过这种现象。 如果需要明确具体的取款时间，必须打开卡确认。

因为没有休息的时间，刘利斌的决定兵分成两组，姜乐凯、魏昭向该银行湖南分行监视中心调证，他将继续留在宁乡市开展工作。 在当地公安局的协助下，通过缜密的搜查锁定了第一个银行卡取款男的真实身份里约姓武(男，43岁，宁乡人)，围绕里约姓武展开了迅速的搜查落地作业，通过录像追踪，发现总是骑着摩托车进出宁乡某小区。 刘利斌在该小区通过分解视频监视器发现了嫌疑人乘坐的摩托车，据房地产新闻透露了廖某武的地址。

“因为没有踩着铁鞋找，所以不费事”的时候，另一个拿银行卡的民警也意外地在银行卡实际持有人拿钱的时候，监视画面上出现了里约姓武的身影，事件的民警终于松了一口气。 我觉得这个里约姓武是个“司机”。 至此，2名银行卡开户者、司机通过搜查落地，接着展开了精密的逮捕行动。

在瓮中抓住鳗鱼智斩洗钱黑手党

在当地公安部门的协助下，三名嫌疑犯的住处马上落地，为了不割草吓蛇，民警做出了决定，展开了逮捕网。

那么问题来了。 一共3名民警，3个地方，如何展开逮捕上网？

姜乐凯自己站起来，采取其他两名嫌疑犯的轨迹，最终明确了嫌疑犯的下落，为逮捕就业奠定了坚实的基础。 为了实现统一逮捕，第三天一早，他们的士兵分成了三条路，很早就在嫌疑犯的楼下。 在5月的宁乡，炎热潮湿，被蚊子叮了，3人为了不割草吓了蛇一跳，蹲了将近一天后，终于明确了嫌疑犯的活动规则，在当地公安的协助下，一举收集了网络，成功逮捕了3名嫌疑犯。

斗智斗勇整理洗钱的通道

在逮捕现场，警察在搜查中发现了很多嫌疑犯用于犯罪的银行卡、pos机、u屏蔽、手机、账本等，嫌疑犯在很多证据面前终于低头认罪。

根据讯问，三名嫌疑犯分别平均供述了其家是同一人的谢某(男，36岁，宁乡市人)。 去年年底以来，谢某指示3人使用银行卡领取上游犯罪资金，使用这些资金在跑分平台上区分购买，通过火源app的运营洗掉钱。

事件民警立即对谢某的下落进行了解体研究，在宁乡市某小区逮捕，经过突审，谢某供认了其洗钱行为，忠实地说明了整个洗钱过程。

法网恢复正义总有一天会到来

谢某等人认为犯罪手段缜密，但没想到是“魔高一尺道高一丈”。 狐狸再狡猾也比不上聪明的猎人，即使是高度犯罪也逃不过调查员的火眼。 目前，涉嫌支持此案四名网络新闻犯罪活动的嫌疑犯被公安机关采取刑事强制措施，等待他们的是法律制裁。

资料来源:赞皇县公安局

原标题:《【明剑-】洗钱集团不伤人的“三剑客”明剑斩黑手党》

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