肖磊:最顶级的黑客到底在哪 为何盯上数字货币交易所

本篇文章3828字，读完约10分钟

在一个由信心和预期支撑的市场中，真正操纵市场的大师不是拉高空，而是逢低买入。华尔街的利益是全球性的，他们不会让一个市场的巨额利润继续动摇其他市场的秩序。

作者:金融专栏作家肖磊

在各种训练中，有一种叫做沙盘推演的训练。无论是在商业竞争还是军事训练领域，沙盘推演的全过程和高度决定了在实际事件或战争发生时处理问题的效率和限度。

未来的竞争和支配财富分配的最基本的逻辑几乎完全在人们的大脑、电脑和鼠标中。许多人可以很容易地把别人口袋里的钱放进自己的口袋，而不必与外界接触，甚至不用出去喊，你很难知道别人是如何做到这一切的。

在新兴的金融市场，这种现象非常明显，尤其是在当前的数字现金市场，这个故事真的很神奇。

我试图通过沙盘演绎的方式告诉投资者这个市场可能的过程和结果。可怕的是，我最近的推断与市场趋势惊人地相似。

去年10月30日，芝加哥商业交易所宣布决定推出比特币期货。比特币作为一种非常小的新兴金融交易品种，有一个适合华尔街运作的目标。到11月29日，我在社区里做了一个沙盘推演。当时，比特币的价格约为9000美元。与去年年初相比，比特币的价格上涨了8倍以上。没有人知道第二天会发生什么。许多分析师认为，1万美元将面临巨大压力，短期内还会有回调。事实上，大多数投资者当时对市场看起来很乐观，但他们都开始担心。

当时，我的逻辑很简单。比特币期货的推出意味着，比特币在历史上已经成为华尔街可以参与的金融品种。也可以说，该国在全球综合实力和金融实力排名第一，接受比特币为可交易且受法律保护的资产。在这种预期透支之前，价格肯定是无法控制的。因此，去年11月29日，当比特币的价格仍为9000美元时，我做了一个大胆的扣除。我的原话和推论如下:

然而，我的推论在第二天受到质疑。11月30日，比特币价格大幅下跌超过20%，远低于1.2万美元，更不用说2万美元了。市场认为阶段性高点已经出现，回调即将开始，但这种回调只持续了一天。自去年12月1日以来，比特币价格迅速上涨，直到12月17日，也就是比特币期货上市的前一天，它的价格超过了1.9万美元，这几乎与我扣除的2万美元一致。

以下市场更加引人注目和一致。比特币价格从去年12月18日开始下跌，今年2月5日跌至8000美元以下，最低跌至7000美元以下，但在不到一周的时间里一直保持在8000美元以下，然后迅速升至9000美元以上。我的演绎几乎成了一场完美的排练。

在此期间，我基本上没有写市场趋势的分析，也没有改变我的判断和推断。

2月4日，我专门录制了一节课，题目是“货币市场暴跌并进入熊市了吗？我什么时候可以讨价还价？”，该书分析了整个衰退背后的逻辑，以及各种品种之间的微妙关系，解释了为什么以太网的这轮衰退比比特币落后至少一个月，以及背后的市场背景。此外，我提出是否逢低买入主要不在于价格，因为当市场恐惧加深时，价格是无效的，逢低买入需要看时间段，而不是具体的价格。有必要了解市场情绪逆转与基本面之间的相关性，以防止第二次下跌。

20天后的2月24日，我写了一篇分析文章，题目是“大款圈开始谈论区块链哲学，表明市场已经进入熊市”。在这个分析中，我甚至毫不忌讳地说出这样一句话:

你可以将2月24日所有数字现金的价格与现在的价格进行比较，总的回撤幅度在20%以上。然而，作为分析师，预测价格和给出建议并不是我们最重要的任务。我们的目标是使用一个完全面向市场的逻辑，并使用尽可能多的考虑来推断未来的市场可能性。

许多投资者对未来毫无感觉，因为他们过于偏执，只关注他们想关注的事情。他们总是认为市场上的大多数人都不如自己聪明，甚至鄙视、反驳和完全无视投资者与自己不一致的情绪。这就像说当比赛开始时，你只关心你想去哪里，而不关心别人用什么交通工具。如果每个人都坐火车，没有问题，但在大多数情况下，市场趋势就像每个人都分散地进入一个荒芜的沙漠，你甚至不知道别人的起点，别人去哪里，别人拥有的设备和你有什么不同，等等。此时，你是孤立的，你对环境和未来的判断可能会失败。

3月3日，我录制了一节题为“进一步的监管政策是什么？货币圈的熊市需要多长时间才能结束？”背景是许多人都谣传将在3月15日出台政策，等等。，各国对监管政策有不同的看法。人们无法理解什么样的消息是好的，什么样的消息是好的空.

在3月3日的课上，我不仅分析了中国监管政策运行的逻辑，还明确提出了目前市场上最根本、最紧迫的风险点是什么，大家都应该关注。我的原话是，目前的交易所是一个定时炸弹，因为信任机制和安全问题，这将在某个时候影响市场信心，导致崩溃。

可以说，声音刚刚落下。3月7日，世界上最好的交易所之一“平安”遭到黑客攻击，市场信心崩溃，直接导致多数数字现金回拨在几天内大幅波动30%以上。后来，许多投资者认为这是一个偶然事件或孤立事件，并从自我意识的角度考虑问题，这是纠缠在事件本身，很难总结系统的经验教训和预测未来。

3月8日，我在朋友圈子里发了这样一条信息:

被黑客攻击的事件似乎已经过去，市场似乎也逐渐忘记了整个过程，只是有些投资者仍然心有余悸，但总结出对自己有用的东西真的不是那么简单。

这让我想起了五年前整个比特币市场被盗窃到被低估的“mt.gox”交易所。

成立于2010年7月，mt.gox一直发展良好。2013年4月，比特币价格飙升，mt.gox成为世界上最大的比特币交易商。5月底，mt.gox在全球比特币市场的份额达到80%，为历史最高水平。然而，在该交易所遭遇数次黑客攻击后，从2013年3月12日至2014年2月15日，发生了多起比特币取款业务暂停、货币发行功能失效等事件，引发了比特币挤兑。2014年2月，mt.gox申请破产，声称他不知道85万枚比特币的下落，这直接导致了高达5亿美元的全球比特币灾难，并将比特币价格拖入熊市长达两年多。

让我们来看看对平安的黑客攻击。从我目前的感觉来看，这实际上类似于当年对gox山的袭击。首先，黑客很久以前就有了一个布局，并保持着极大的耐心和一步一步来。无论它被定义为外部攻击还是内部工作，几乎可以说它是非常诡计多端的。

当然，黑客对货币安全的选择不是所谓的api验证漏洞。主要原因是一个月前，货币安全是世界上最大的数字现金交易。如果当时世界上最大的交易所是另一个交易所，那么另一个交易所也将是目标，所以猜测竞争对手在为竞争或报复而战有点太无知了。

攻击货币安全只是黑客整体攻击策略的一部分。

这种攻击分为三个步骤，一是选择目标，二是研究目标和形成的连锁反应，三是证明跨市场防御和自我退出策略。

只有通过选择第一和第二交易所，我们才能掌握市场情绪的制高点，只有掌握市场的制高点，黑客才能一目了然市场的所有反应。

也许你不知道，在这个世界上，最好的黑客不是由国家安全部门保管，而是由华尔街保管，因为只有华尔街能负担得起他们。为了得到一个信息，华尔街投机者可以侵入美联储系统或五角大楼，并且可以很容易地得到白宫关于经济政策的讨论，更不用说其他政府信息了。华尔街也是第一个得到消息的，而不是参与战争的国家的国防部长。攻击比特币交易所太简单了，但它们必须看起来不专业，这样市场才能很快忘记这件事。

因此，我的判断是，针对集中交换的安全问题和未来的一系列攻击才刚刚开始。货币安全组织结束这一攻击的唯一可能是将其影响降至最低，或者停止这一业务。其他交易所的漏洞和破坏防御的成本已经掌握在这些黑客手中。这就是为什么当中本聪发明比特币时，他采用了一种最愚蠢的方法，即工作量证明，而不是简单的安全机制，因为他知道什么是最愚蠢的方法，具有最高的安全防御能力。

目前，集中交易最大的漏洞是只有一层保障，即在线安全机制。如果在线安全机制被破坏，它将几乎失去所有的战斗力。传统的交易所黑客不敢轻易攻击，因为传统的交易所，如期货和股票，有另一层保障，即线下系统的安全网络，如经纪人、银行、结算机构等。，都被束缚在一个系统之下，它并不威胁要突破一个环节。加上严格的法律规定和国家级追踪系统，黑客的攻击成本非常巨大。数字现金证券交易所承担的功能过于集中，使其更加脆弱。

黑客不在乎他们在这次事件中赚了多少钱，但市场关注的是黑客赚了多少钱。黑客们关心的是这次事件后如何升级安全模块，以及其他交流会做出什么样的安全宣传和反馈。然后，解决安全问题的途径和方法在黑客的监控下基本暴露出来。黑客的目的是“打草惊蛇”，只想看看你的底牌。

关于这一事件，我已经被采访了不少于十次，几乎已经表达了很多意见，但我当然不能谈论非常实质性的事情，我的记者朋友们也不会相信。我只想告诉投资者，在一个由信心和预期支撑的市场中，操纵市场的真正大师不是拉高逢低买入。华尔街的利益是全球性的，他们不会让一个市场的巨额利润继续动摇其他市场的秩序。

对于投资者来说，他们想把自己的资产委托给更值得信任的机构是可以理解的。然而，所有机构的信任责任都是有界限的，因此有必要存储那些在任何时候都不准备交易的数字资产。

本文转载自《肖磊看市场》。本文由平台/作者授权的金融网站发布。请不要擅自转载。如果你对干货有意见或文章，你愿意为投资者提供最权威和专业的参考意见。无论你是权威专家、金融评论家还是智囊团，我们都欢迎你积极投稿，进入金融网站的著名栏目。
电子邮件地址:mingjia @ jrj，电话号码:010-83363000-3477。期待您的加入！