热门:【警惕】十八种非法集资陷阱！

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如果有人说只要存钱就能得到高额利益，只要理财就能得到高额利益，你会振奋人心吗？ 不知道这个的话冬天的第一口西北风可能知道这里。 我没有初步理解非法集资的特点。 请理解18种非法集资的陷阱。 以借款的名义在2002年9月进行。 之后，股东本人实际没有出资的情况下，多次更名和增资集资和借款，掩盖企业损失的真相，竞争土地，媒体虚假推广等方法，企业经济实力引起充分幻想，支付高额利息，资金 在浙江丽水等地向不特定的社会公众筹集非法资金，总额达到55.69亿元，集资金大部分用于返还到期本金、支付高利率和购买和浪费个人财产等，至少有一部分用于企业经营，浙江省高级人民法院涉案金额 批准维持对其他利益攸关方的一审判决 二、以栽培、养殖、项目开发、庄园开发、生态环境保护、原始股、产权股、板块股投资等多种形式进行非法集资的焦英霞是英霞实业(集团)企业的理事长。 全省以“公司+基地+农户”和“农户土地参与”的集约化、规模化订单农业模式，相继注册注册多个企业和子企业，利用媒体，大力宣传其经营业绩，制造欺诈。 该企业非法滞留长达6年，2009年3月22日被公安机关逮捕。 仅哈尔滨市就有6502人上当受骗，此案涉案金额达到22.12亿元。 年12月29日，哈尔滨市中级人民法院作出一审判决:被告人英霞实业(集团)企业理事长焦英霞犯有集资诈骗罪，被判处死刑，被剥夺政治权利，终身没收个人财产。 三、以典型投资基金、期货交易、融资、融资租赁等名义筹集非法资金的蔡某在泉州市某典型银行担任经理期间，为了迅速发展业务，从1995年7月到1996年4月，非法向社会公众吸收存款219万元 他还利用担任社长职务的便利，以典型行的名义，分别以25 8240 8245‰等不同的月利率，向社会公众吸收存款73万元，收款后不收款，另外以该典型行的名义分别为25 8243.5‰。 因放贷无法回收，受害者大众受到了巨大损失。 这件事判处泉州市某典型罚款三万元。 判处蔡某某一年徒刑，缓刑一年，罚款两万元 四、股票领取、出资红利、购买原始股非法集资2003年至2005年期间，华西股份企业聚集销售原始股的业务员，往来西安市一点公园和家族区，主要向老年人分发推广资料，销售原始股后， 通过吸收以上非法转让股票和公共投资活动，华西股票共向879名投资者筹集1190多万元，事发前将红外分给部分投资者，只将少量资金投入农业生产和“乌鸡项目”，其余1000万元至今可回收。 五、用会员卡、会员卡、座位证、优惠卡、费用卡等方法进行非法集资的年6月，彭先生在广州天懿国际这家连锁美容美发店被吸引会员卡，后来成为会员，服务与期待不符，不能返还卡。 调查结果还发现该连锁美容整形公司的企业注销了。 现在负责运营的企业注册资本只有50万元，融资1亿元。 对外推广是母企业香港天懿国际美容化妆品集团有限企业，注册资本只有1万港元。 六、以商品销售和回报、回购和转让、快速发展会员、商家加盟和“快速积分法”等方法进行非法集资的北京兴方通网络科技有限企业法定代表人马兴芳。 这家企业在地方电视台做广告，让网络工作人员叫代理商来企业等经营业务的模式，个人加盟，各单位2000元。 七、在民间“会”、“社”等组织或利用地下金庄进行非法集资的2003年，钱子课程在加拿大注册了特快汇款企业，在阿拉伯联合酋长国、香港等地相继成立了相应的特快汇款企业。 在扬州设立地下金庄，在国内、周边地方，从事非法跨境外汇活动，相关人员分布在全国22个省市自治区，涉及363个账户，日平均交易额460万元，每汇款5分钟内完成，5年内大，涉案 八、利用现代电子互联网技术揣测到的“虚拟”产品，如“电子商店”、“电子百货店”的投资委托经营、到期回购等方法收集非法资金的年4月到12月期间，嫌疑人刘某被冯某(女性，42岁，石家庄人，逮捕。 据不完全统计，不到一年，刘某、冯某等非法吸收公众存款8000多万元，受骗者达数百人。 九、平分房地产、房地产等资产，通过销售其份额的处分权收集非法资金，2003年11月至2008年8月，曾成杰先后采用“三馆项目”、三馆房地产预约、吉首商贸大世界住宅预约等集资形式 2008年9月，不在乎结果的高利率和高奖励直接破坏了资金链，曾经成杰宣布因未能向集资者兑现承诺而中止偿还，之后引起了集体的事情和自焚坏事。 曾成杰因集资诈骗罪被法院判处死刑 十、利用网络设立投资基金的形式进行非法集资的广州市公安局经济犯罪调查小组一起破坏网络植入虚拟服务器的非法经营方案。 据调查，广州盛x联合企业郭x、崔x东两人从2006年6月到2007年8月之间，利用互联网进行邮购，销售所谓的“虚拟服务器”，以运营被欺诈签名的渠道和合作协议书的形式，半年内有1000人 十一、以“电子黄金投资”等形式进行非法集资的美国电子黄金投资集团宣布，会员只需在该集团的网站上注册免费账户即可投资。 该集团提供的日期和月份收益率分别达到1.2%-1.7%和40%-60%。 这项筹款活动在短期内迅速波及了17个省市。 2007年1月，运行了近5个月的“电子黄金投资集团”的网站突然关闭，会员手中的“电子黄金币”变成了无用的数字。 无锡卷入了400人，受害者的投入资金达到了707万元。 十二、利用互联网以设立投资基金的形式进行非法集资2007年，南京警察成功解决了披着海外投资基金大衣的特大网络基金欺诈事件。 陆某请香港vs投资基金网站设计，然后向各网站广泛张贴广告新闻。 经过审问，陆某解释说，有人建立了网站，开设了网站，通过qq、msn等网络聊天工具，建立了虚假的“香港vs基金”。 短短三个月，全国十多个省多达1200名受害者被骗，涉案金额为600余万元。 十三、利用新型互联网金融网贷款非法资金的年4月14日，周辉嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款被衢州市人民检察院批准逮捕。 据警方透露，年2月以来，商人周辉嫌疑人利用中宝投资企业及其网上设立的“中宝投资”网站，以开展p2p网络贷款为名义，以高利为魅力诱饵，包括虚假借款人和虚假借款用途等复印件。 根据网站数据的初步统计，周辉为全国30多个省市的1600名投资者筹集了资金，目前有1100名投资者没有归还约3亿人的本金。 十四、各类涉农互助合作组织、养老机构、民办大学等非法集资无锡快乐家生物科技有限企业是云南省张某等人于年8月下旬成立的企业，在“养老院建设、提供养老服务”等环境下骗取老年人投资。 该企业不断举办各种酒会，举办介绍会，散发传单，欺骗老年人，谎称投资企业的老年人项目有16%-28%的高利率收益率。 另外，向老年人们保证，首先可以办理愉快的家庭vip卡，在将来建设的养老院接受服务时可以打折。 这个项目最终有90余名受害者失去了人民币，共计200余万元。 十五、以技术创新、高科技名义进行非法流通的2008年8月，鸿蒙企业云计算应用互联网平台(鸿蒙网)开始在线运行。 企业设置了以传统的地区代理和分层管理云平台为中心的运营管理模式( wec模式运营系统)。 在地区、省、市、县(区)、乡镇(街道)各地区设立地区代理(服务)商，设立企业运营管理和服务机构。 经过企业和行政辖区的高级区域代理(服务)商面试审查与企业签订一年的区域合作协议，按照协议约定支付相应的保证金(存款前)，并获得属于自己的7种云产品。 截至2012月，企业在全国建立各级区域代理(服务)商近5000家，领取区域代理(服务)商保证金(存款前)，共计2000多万元，云网站销售数量2502个。 十六、利用合作社非法集资，2007年9月，孙遵立注册成立辽宁博惠特殊野山猪养殖专业合作社，开始公开吸收员工。 员工宣布出资后，合作社承诺从事野山猪养殖，每出资1000元，9个月后返还1500元。 根据公安机关的调查，从2007年11月到2008年10月16日，1421名投资者相继参加合作社出资，合作社吸收直接资金共计接近9300万元。 截至2008年10月16日，4700万元以上的本金尚未归还投资者。 据法院审理，孙遵立等7名被告人已经构成非法吸收公众存款罪，各自被判刑。 十七、以投资资产管理的名义筹集非法资金的刘某于2005年设立了超过不动产证券公司的有限企业，担任法定代表人。 企业成立初期，首要经营房地产中介业务，业务量少，收益不高。 为了获得高利润，2006年和2007年刘某先后成立了巴州金太阳信用保证企业和巴州银盾投资咨询企业，并跨地区成立了两家企业。 企业成立后从事非法集资活动，在信息媒体上发布广告，以高利率为魅力诱饵，以企业名义发行保证书约定在一定期间内支付利息，向社会不特定人群筹集资金，并以月收入2.5%-3%的高利率进行社会 截至2008年7月，超过了以刘某为首的企业变态，吸收了公共存款9258万元，从中获得了非法利润226万余元。 十八、借钱、白银交易平台集资诈骗年5月，山东平阴警察以“炒钱”为名解决骗钱特大系列网络诈骗案件，涉及全国十多个省，涉案金额接近数千万。 据搜查员透露，年以来，嫌疑人范某、李某、贺某等虚构的“香港恒达金融国际有限企业”基于贺某设计开发的“恒达企业黄金平台交易网站”，租用操作盘软件模拟国际黄金网站的动向，投资者迅速致富。 经过调查的罪犯提倡高额回报使投资者参加，虚拟交易平台骗取金钱。 十多个省的“炒客”损失巨大，涉案金额接近数千万元。 [文案来源:烟台侦探]4、尊敬的父亲家乡:瑞金法院一直以人民为中心，以大众的满意为衡量事业效果的最高标准。 如果你同意我们的工作，一个“满足”就是我们前进的动力。 如果瑞金法院在作风、效率、态度、廉洁方面有意见，请致电赣州中院民意受理中心的意见受理热线0797-8312368。 期待你的继续关注和支持，我们致力于不断改善，为你提供高质量的司法服务！ 原标题:《【警戒】十八种非法集资陷阱！ 》阅读原文