陈云峰：Plus Token的违法性分析及犯罪认定

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摘要:本文简要介绍了当前加币案件的发酵过程和运作模式，并对加币的违法性和刑事认定进行了探讨和分析。

作者:陈云峰，中伦文德律师事务所高级合伙人

最近，加号案件继续发酵，引起广泛关注。Plus token，plus token的全称，是数字现金的砖块套利定量交易钱包。它号称是区块链生态学在世界上的第一个应用，是一个集多币种跨链钱包、分散交易平台、全球支付、智能套利、计算与挖掘、区块链产业链为一体的生态系统。

一、外加令牌箱的发酵过程

据相关媒体报道，plus token是一个分散的数字资产钱包和分散的交易平台，支持多种货币存储，如比特币、以太币、Litecoin、Dog Coin、Bitcash、Ripple Coin等数字现金。其团队由三星和谷歌的前雇员组成。2018年4月，它开始测试和发行plus令牌。2018年9月，“plus token全球启动仪式”在韩国济州岛神话世界登陆酒店举行。截至2019年3月15日，该平台已发展到100多万会员，收取会员费超过13亿元。

2019年6月27日，有人挤兑plus令牌钱包，无法提取现金。同一天，瓦努阿图执法当局逮捕了一些涉嫌犯罪的中国人，包括那些利用plus令牌网络平台从事传销的人。2019年7月6日，瓦努阿图警方将嫌疑人移交给盐城警方。然而，根据今天《星球日报》的消息，它只是正牌的重要交易者，而不是主犯。幕后老板尚未被捕，他涉嫌潜逃。警方正在尽最大努力追捕他。

在这一点上，加号的情况仍在发酵。根据盐城市公安局7月12日公开回复的“近期加分案件情况说明”，湖南、北京、江苏等地公安机关已对加分案件展开了调查和打击。

二是加成令牌的运行模式

根据plus token发布的白皮书，“plus”是plus token技术团队开发的一种母货币，是一种分散加密的分布式数字现金，可视为plus token的通行证书。与此同时，“plus”可用于交易、转账、促进用户的佣金结算，以及与虚拟货币(如比特币、以太币、Litecoin和Dog Coin)进行交易。加号的操作模式主要包括以下几种:

模式一

用户可以通过psex交易所充值3500元(500美元)的加币，或将等价的数字资产转移到加币钱包中，从而得到一只“智能狗”。通过激活“聪明的狗”和打开“砖移动”功能，套利可以实现。而每天，“聪明的狗”可以通过“搬砖”获得静态收入的0.5%到2%，最高月收入可以达到60%。例如，如果您将总价格为1万元的比特币或以太网(Ethereum)等虚拟货币放入plus token钱包，您将通过使用“智能狗”来利用智能“搬砖”的机会，每月获得6000元的高额回报。

模式2

通过加入“智能狗”推广计划，用户可以获得动态收益和“智能狗”奖励。直接开发一条下行线路可以获得100%的“移砖”收入，直接开发10条下行线路可以获得10%的“移砖”收入。同时，享受下线开发交易费50%的分红(如果用户在28天内没有取款，平台将收取5%的手续费；28天后收取1%的手续费)

此外，“聪明狗”推广计划也有四个层次:大家庭、大咖啡、大神和创造。用户通过离线成为大家族、大咖啡、大神或创世的成员获得额外的回扣。其中，大家庭成员获得5%的返利，大咖啡成员获得10%的返利，大神成员获得15%的返利，创始成员获得额外的月度红利和年终红利。

三、“附加”货币的违法性分析与犯罪认定

根据《中央银行关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行融资是指融资实体通过代币的非法销售和流通向投资者募集的所谓“虚拟货币”，如比特币和电子货币。本质上，它是一种未经批准的非法公共融资，涉嫌非法出售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此，我国发行代币的融资行为属于非法集资和吸收公众存款的欺诈和传销行为。任何组织和个人不得非法开展代币发行融资活动，不得从事法币、代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得为代币或“虚拟货币”提供定价和信息中介服务。

为了获得“plus”硬币的合法性，plus token团队在其白皮书中将发行的“plus”称为“合格证书”，并通过直译和用token列举两者之间的差异来区分两者。同时，人们认为，pass经济是下一代互联网的数字经济。然而，在这份白皮书中，plus令牌团队仍然将“plus”定义为自己的母货币。因此，“加号”硬币仍然是一种代币。

根据《MLM禁止条例》第7条，“下列行为是传销:(1)组织者或经营者要求开发人员通过开发人员加入其他人员，开发人员利用其直接或间接的滚动开发。人员数量是根据计算和支付的报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)来获取非法利益的；(2)组织者或经营者通过开发人员要求开发人员付费或通过订购商品等方式变相付费。，并取得加入资格或发展其他人员加入，并谋取非法利益；(3)组织者或经营者通过开发人员，要求开发人员开发其他人员加入，形成上下关系，并根据下线的销售业绩计算支付网上报酬，以获取非法利益。”只要plus token的运行模式符合第2款的规定，用户就需要充值3500元的plus币或向plus token钱包转移等值的数字资产，才能开通“智能狗”的“搬砖”套利功能，即获得参与权。加号令牌的第二种操作模式符合第1款和第3款的规定。当plus令牌用户离线时，他们可以根据直接或间接下线的人数和销售业绩获得“移动砖”收入、费用分红和回扣。因此，加令牌是一种典型的传销活动。

在犯罪认定方面，《刑法》第224条规定:“组织和领导以销售商品和提供服务的名义，要求参与者通过付费或者购买商品和服务取得加入资格，并按照一定的顺序形成等级。直接或间接，发展人员的人数被用作报酬或回扣的依据，参与者被引诱和胁迫继续发展其他人参与的MLM活动，骗取财产，扰乱经济和社会秩序。被判处五年以下有期徒刑。情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”因此，正牌创始人及其他相关人员犯有组织和领导传销活动罪。

随着区块链和隐币的流行，在区块链和隐币的旗帜下，MLM有了不止加令牌的活动。近日，烟台市芝罘区人民法院公开审理了一起组织领导传销案，对王默刚等五名被告作出判决，王默刚向外界发放虚拟数字现金“联盟券”，组织领导传销吸收资金2.8亿余元。判决判处有期徒刑三年至七年，并处罚金十万至一百万。与此同时，所有涉案资金被没收并上缴国库。

面对种类繁多的投资项目，投资者应做出理性判断，正确区分区块链项目和传销项目，防止盲目投资受损。

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