金融投资报“”警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”

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"当区块链的应用场景失败时，xx硬币可以在躺下的时候赚大钱."“当采矿机响起时，黄金是两千”...早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易就被监管部门叫停，但记者发现，最近在国家对区块链科技的明确支持下，一些不法分子借机浑水摸鱼，推出了各种所谓的“货币”和“连锁”高收益技术投资项目，这些项目被广泛用于传销和违法行为 。记者调查发现，最近，互联网上的“投机货币集团”和“矿业集团”在沉寂两年后又死灰复燃。一些不法分子打着区块链的旗号，推动虚拟货币和基金盘的推广。区块链技术相当于虚拟货币，甚至有“防范代币发行融资风险的政策已经过时”之类的言论，有的还使用“链”、“矿”、“IMO”[h/]在一些四线城市，有各种MLM组织打着区块链的旗号作弊。他们冒充区块链科技公司，并以所谓区块链投资专家的名义到处开设免费培训课程，引导人们煽动公众抓住所谓的投资机会。欺骗和保健品的传销完全一样。大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策知之甚少，所以他们很容易落入陷阱。 目前，上海、北京、广东等地的金融监管部门相继出台了整顿虚拟货币交易场所的措施。 事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，停止了虚拟货币的直接交易，清理整顿了虚拟货币交易场所。 2019年10月，中央政府肯定了区块链科技在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的焦点。一度冷却的非法货币发行活动趁机“复活”。 全国互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮对记者表示，近期的传销、基金销售等非法活动利用区块链概念，发行虚拟货币进行包装，与区块链技术无关，涉及大量资金，造成严重危害。 最近，上海监管机构特别提醒投资者不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币的融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、业务失败风险、投资投机风险等。投资者应增强防范意识，谨防上当受骗。 自2019年以来，相关部门共处置了200多个境内外虚拟货币交易平台，关闭了1万多个相关支付账户，关闭了近300个微信营销小程序和公共账户。 一家虚拟货币交易所的创始人告诉记者，“自2017年以来，已有大量中小型虚拟货币交易所在海外设立服务器，主要客户是国内投资者。” 记者看到，虚拟货币信息汇总平台“非小号”中包含了大约500个活跃的虚拟货币交易市场，还有很多小型交易所没有包含在内。国家技术转移东方中心相关负责人郑玉山表示，当前的监管风向标是规范和净化区块链科技发展环境，清理和防范民间货币投机、非法集资和金融诈骗，确保区块链科技安全有序发展。工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子以区块链项目的名义进行诈骗和赚钱，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了科技和产业的健康发展。要加强监督，加大对违法行为的处罚力度。